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TCL集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
時(shí)間:2012-07-15 20:48   來源:四川在線   責(zé)任編輯:毛青青

  證券代碼:000100 證券簡(jiǎn)稱:TCL集團(tuán) 告編號(hào):2012-039

  TCL集團(tuán)股份有限

  第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

  TCL集團(tuán)股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  TCL集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2012年7月9日以電子郵件和傳真形式發(fā)出通知,并于2012年7月12日以通訊方式召開。本次董事會(huì)應(yīng)參與表決董事8人,實(shí)際參與表決董事8人。會(huì)議以記名投票方式表決。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

  一、會(huì)議以 8票贊成, 0票棄權(quán), 0票反對(duì) 審議并通過《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》。

  根據(jù)中國(guó)人民銀行《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,本公司具備發(fā)行短期融資券的業(yè)務(wù)資格。隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,為降低公司整體財(cái)務(wù)成本、調(diào)整公司融資結(jié)構(gòu),充分參與銀行間市場(chǎng)并補(bǔ)充公司發(fā)展所需營(yíng)運(yùn)資金,董事會(huì)同意公司發(fā)行總額不超過60億元人民幣的短期融資券。發(fā)行計(jì)劃如下:

  項(xiàng)目

  內(nèi)容

  發(fā)行主體

  TCL集團(tuán)股份有限公司

  發(fā)行規(guī)模

  不超過人民幣60億元

  發(fā)行期限

  1年

  債券利率

  根據(jù)公司發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況并與主承銷商協(xié)商后確定,并須以獲得中國(guó)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)為前提

  資金用途

  補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金、償還銀行債務(wù)

  發(fā)行方式

  主承銷商余額包銷方式承銷

  提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)的其它人在上述發(fā)行方案內(nèi),全權(quán)決定和辦理與本次發(fā)行短期融資券的事宜,包括但不限于:(1)具體決定發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行額度、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行利率、募集資金用途等以及短期融資券申報(bào)和發(fā)行有關(guān)的事項(xiàng);(2)簽署必要的文件,包括但不限于發(fā)行申請(qǐng)文件、募集說明書、承銷協(xié)議、各類公告等;(3)辦理必要的手續(xù),包括但不限于辦理有關(guān)的注冊(cè)登記手續(xù),以及(4)采取其它一切必要的行動(dòng)。

  在股東大會(huì)通過本議案前,公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定組織本次短期融資券的發(fā)行準(zhǔn)備工作并辦理相關(guān)手續(xù)。本次短期融資券的發(fā)行尚需獲得中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的批準(zhǔn)。

  本議案需提交公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  二、會(huì)議以 8票贊成, 0票棄權(quán), 0票反對(duì) 審議并通過《關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案》。

  根據(jù)中國(guó)人民銀行《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,本公司具備發(fā)行中期票據(jù)的業(yè)務(wù)資格。隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,為降低公司整體財(cái)務(wù)成本、調(diào)整公司融資期限結(jié)構(gòu),充分參與銀行間市場(chǎng)并補(bǔ)充公司發(fā)展所需營(yíng)運(yùn)資金,董事會(huì)同意公司發(fā)行總額不超過20億元人民幣的中期票據(jù)。發(fā)行計(jì)劃如下:

  項(xiàng)目

  內(nèi)容

  發(fā)行主體

  TCL集團(tuán)股份有限公司

  發(fā)行規(guī)模

  不超過人民幣20億元

  發(fā)行期限

  3-5年

  債券利率

  根據(jù)公司發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況并與聯(lián)席主承銷商協(xié)商后確定,并須以獲得中國(guó)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)為前提

  資金用途

  補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金、償還銀行債務(wù)

  發(fā)行方式

  聯(lián)席主承銷商余額包銷方式承銷

  提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)的其它人在上述發(fā)行方案內(nèi),全權(quán)決定和辦理與本次發(fā)行中期票據(jù)有關(guān)的事宜,包括但不限于:(1)具體決定發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行額度、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行利率、募集資金用途等以及中期票據(jù)申報(bào)和發(fā)行有關(guān)的事項(xiàng);(2)簽署必要的文件,包括但不限于發(fā)行申請(qǐng)文件、募集說明書、承銷協(xié)議、各類公告等;(3)辦理必要的手續(xù),包括但不限于辦理有關(guān)的注冊(cè)登記手續(xù),以及(4)采取其它一切必要的行動(dòng)。

  在股東大會(huì)通過本議案前,公司根據(jù)有關(guān)規(guī)定組織本次中期票據(jù)的發(fā)行準(zhǔn)備工作并辦理相關(guān)手續(xù)。本次中期票據(jù)的發(fā)行尚需獲得中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的批準(zhǔn)。

  本議案需提交公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  三、會(huì)議以 8票贊成, 0票棄權(quán), 0票反對(duì) 審議并通過《公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃(2012—2014年)》。

  《公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃(2012—2014年)》全文見巨潮網(wǎng)網(wǎng)站。

  本議案需提交公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  四、會(huì)議以 8票贊成, 0票棄權(quán), 0票反對(duì) 審議并通過《關(guān)于召開2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  茲定于2012年7月30日上午10點(diǎn)在深圳TCL大廈B座19樓第一會(huì)議室召開本公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì),審議以下議案:

  1、審議《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》;

  2、審議《關(guān)于發(fā)行中期票據(jù)的議案》;

  3、審議《公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃(2012—2014年)》;

  4、審議《關(guān)于修改本公司的議案》;

  5、審議《關(guān)于修改本公司的議案》;

  6、審議《關(guān)于修改本公司的議案》;

  7、審議《關(guān)于修改本公司的議案》。

  特此公告。

  TCL集團(tuán)股份有限公司

  董事會(huì)

  2012年7月12日

  證券代碼:000100 證券簡(jiǎn)稱:TCL 集團(tuán) 公告編號(hào):2012-040

  TCL集團(tuán)股份有限公司

  關(guān)于召開本公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、召開會(huì)議基本情況

 。3)本公司聘請(qǐng)的見證律師。

  6.會(huì)議地點(diǎn):深圳市科技園高新南一路TCL大廈B座19樓第一會(huì)議室

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

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  以上議案具體內(nèi)容詳見本公司于2012年6月8日、2012年7月14日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮網(wǎng)的公告。

  三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

  2.登記時(shí)間:2012年7月27日

  3.登記地點(diǎn):深圳市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)(科技園)南區(qū)一道TCL大廈B座19層,郵政編碼:518057。

  四、其它事項(xiàng)

 。5)聯(lián)系人:王晉

  2.會(huì)議費(fèi)用:與會(huì)股東或代理人食宿及交通費(fèi)自理。

  五、備查文件

  公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議

  公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議

  特此公告

  TCL集團(tuán)股份有限公司

  董事會(huì)

  2012年7月12日

  附件:授權(quán)委托書

  茲委托

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