中信銀行被罰2890萬 具體問題已基本完成整改
時間：2021-02-06 22:24 來源：今日頭條 責任編輯：毛青青
原標題：中信銀行被罰2890萬 具體問題已基本完成整改
據(jù)北京日報,中國人民銀行2月5日開出2021年的第一號罰單:中信銀行因違反反洗錢相關(guān)規(guī)定被罰2890萬元,此外,14名相關(guān)責任人一并收到央行的罰單.
行政處罰公示信息顯示,中信銀行的違法行為類型共有四項,未按規(guī)定履行客戶身份識別義務;未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;未按規(guī)定報送大額交易報告和可疑交易報告;與身份不明的客戶進行交易.
同時,時任中信銀行零售銀行部常務副總經(jīng)理趙彤瑋等14位相關(guān)責任人因?qū)ι鲜霾糠诌`法違規(guī)行為負有責任,分別收到了央行2.5萬元至8萬元不等的罰單.
中信銀行表示,這是中國人民銀行2019年對中信銀行檢查發(fā)現(xiàn)問題的處理結(jié)果.自2019年接受檢查期間,該行按照“立查立改、舉一反三”原則,積極開展整改工作.截至目前,具體問題已基本完成整改.=
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