原標(biāo)題：中信集團(tuán)曝光18家“假央企” 有你認(rèn)識(shí)的嗎?
又一家央企集團(tuán)，發(fā)聲“打假”！
7月4日，中信集團(tuán)官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于不法分子冒用中信集團(tuán)子公司名義設(shè)立公司的嚴(yán)正聲明》，并對(duì)外公告了18家“假中信”企業(yè)的名單。
事實(shí)上，假冒國(guó)企央企的案例層出不窮。今年以來(lái)，國(guó)家電投、中匯核能、國(guó)調(diào)基金等多家企業(yè)均發(fā)布類(lèi)似的“打假”聲明。
業(yè)內(nèi)人士向南都·灣財(cái)社記者揭秘，企業(yè)假冒國(guó)企的套路主要有三種：一是偽造工商登記材料，虛構(gòu)持股關(guān)系。二是擅自使用國(guó)企字號(hào)或商標(biāo)，制造混淆。三是曾經(jīng)與國(guó)企有合作關(guān)系，合作結(jié)束后仍然擅自打著國(guó)企旗號(hào)對(duì)外宣傳。
中信集團(tuán)“怒斥”造假者
18家“假中信”企業(yè)被曝光
近日，中信集團(tuán)公告稱(chēng)，日前，中信集團(tuán)監(jiān)測(cè)到有不法分子通過(guò)偽造公章、簽字等方式將中信集團(tuán)子公司北京中信企業(yè)管理有限公司、北京中信企業(yè)項(xiàng)目管理有限公司登記為其股東。
經(jīng)核實(shí)，相關(guān)公司系不法分子通過(guò)提交虛假材料、采取欺詐手段隱瞞事實(shí)方式，假冒北京中信企業(yè)管理有限公司、北京中信企業(yè)項(xiàng)目管理有限公司名義設(shè)立的企業(yè)。
中信集團(tuán)稱(chēng)，中信集團(tuán)及下屬公司與相關(guān)公司（含其投資企業(yè)）無(wú)任何隸屬或股權(quán)關(guān)系，也不存在任何投資、合作、業(yè)務(wù)等關(guān)系，其一切行為均與中信集團(tuán)及下屬公司無(wú)關(guān)。
南都·灣財(cái)社記者梳理發(fā)現(xiàn)，從注冊(cè)登記機(jī)關(guān)所在地來(lái)看，18家“假中信”企業(yè)主要分布于北京、深圳、云南、江西、山東、浙江、四川、山西、海南、河南等地區(qū)。其中，中信集團(tuán)“打假”的深圳企業(yè)共3家，分別為深圳中騰云供應(yīng)鏈管理有限公司、眾聯(lián)國(guó)信（深圳）產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司、中宏信（深圳）國(guó)際實(shí)業(yè)有限公司。
從所涉及的行業(yè)領(lǐng)域來(lái)看，18家“假中信”企業(yè)涉及行業(yè)包括能源、貿(mào)易、投資、金融、專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)、商務(wù)服務(wù)等。
中信集團(tuán)提示，投資者提高警惕、注意投資風(fēng)險(xiǎn)，避免個(gè)人信息泄露或財(cái)產(chǎn)損失。如發(fā)現(xiàn)任何冒用中信集團(tuán)下屬公司名義開(kāi)展的違法行為，請(qǐng)立即向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，維護(hù)自身合法權(quán)益。
假冒子公司名義設(shè)立公司
此前被舉報(bào)投訴仍正常存續(xù)
據(jù)了解，目前假冒國(guó)企的行為可謂多種多樣。北京市盈科（深圳）律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、律師朱逸聰告訴南都·灣財(cái)社記者，結(jié)合辦案經(jīng)驗(yàn)和實(shí)踐來(lái)看，企業(yè)假冒國(guó)企的方式主要有三種：一是偽造工商登記材料，虛構(gòu)持股關(guān)系。二是擅自使用國(guó)企字號(hào)或商標(biāo)，制造混淆。三是曾經(jīng)與國(guó)企有合作關(guān)系，合作結(jié)束后仍然擅自打著國(guó)企旗號(hào)對(duì)外宣傳。
從中信集團(tuán)的聲明來(lái)看，上述不法企業(yè)“碰瓷”中信集團(tuán)子公司的行為包括使用虛假材料騙取工商登記，虛構(gòu)央企持股關(guān)系，通過(guò)造假將中央企業(yè)注冊(cè)為股東。
值得一提的是，這并非中信集團(tuán)第一次出手“打假”。
2022年12月，中信集團(tuán)曾發(fā)布對(duì)“云南鯤泰國(guó)際貿(mào)易有限公司”相關(guān)情況的聲明。中信集團(tuán)稱(chēng)，該公司系不法分子通過(guò)提交虛假材料、采取欺詐手段隱瞞事實(shí)方式，假冒北京中信企業(yè)項(xiàng)目管理有限公司名義設(shè)立的企業(yè)。
彼時(shí)，中信集團(tuán)在聲明中強(qiáng)調(diào)，中信集團(tuán)及中信集團(tuán)下屬公司與該公司（含該公司投資企業(yè)）無(wú)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。北京中信企業(yè)項(xiàng)目管理有限公司已就該公司虛假登記行為依法向市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行舉報(bào)投訴。然而，工商資料顯示，目前云南鯤泰國(guó)際貿(mào)易有限公司的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)仍為正常存續(xù)。
除此之外，今年3月，中信集團(tuán)還曾發(fā)布對(duì)“中信國(guó)際產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司”等企業(yè)假冒中信集團(tuán)下屬公司開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的情況聲明。中信集團(tuán)監(jiān)測(cè)到在香港設(shè)立的“中信海外國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司”“中國(guó)中信資本管理集團(tuán)有限公司”“中信國(guó)際產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司”，及上述香港企業(yè)在境內(nèi)設(shè)立的關(guān)聯(lián)企業(yè)以中信集團(tuán)下屬公司名義對(duì)外開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)。
中信集團(tuán)聲明，中信集團(tuán)作為“中信”商標(biāo)權(quán)利人，從未授權(quán)上述企業(yè)使用“中信”商標(biāo)及字號(hào)，上述企業(yè)與中國(guó)中信集團(tuán)有限公司、中國(guó)中信股份公司及中信資本控股有限公司無(wú)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，上述侵權(quán)企業(yè)開(kāi)展的所有項(xiàng)目合作、投資、建設(shè)等活動(dòng)均與中信集團(tuán)、中信股份及中信資本無(wú)關(guān)。
“李鬼”公司為何層出不窮？
專(zhuān)家：假借國(guó)企背書(shū)是主因
近年來(lái)，“假央企”“偽國(guó)企”的存在已經(jīng)是“屢見(jiàn)不鮮”。南都·灣財(cái)社記者注意到，近期就有多家國(guó)企央企集團(tuán)在官方渠道發(fā)布有關(guān)“打假”的聲明。
6月29日，國(guó)家電投在官網(wǎng)發(fā)布聲明稱(chēng)，近期國(guó)家電投發(fā)現(xiàn)不法分子通過(guò)偽造相關(guān)材料等方式，將中電投城市建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司、國(guó)電投城市建設(shè)有限責(zé)任公司、北京國(guó)發(fā)中匯科技有限公司、福建鑫源智誠(chéng)實(shí)業(yè)有限公司注冊(cè)為該集團(tuán)下屬公司的子公司。經(jīng)核實(shí)，上述公司及其設(shè)立的系列子公司與國(guó)家電投無(wú)任何隸屬或股權(quán)關(guān)系，也不存在任何投資、合作、業(yè)務(wù)等關(guān)系，其一切行為與國(guó)家電投無(wú)關(guān)。
另外，近期網(wǎng)絡(luò)發(fā)布的某4GW光伏離網(wǎng)制氫項(xiàng)目EPC總承包招標(biāo)，其招標(biāo)人中廣通科技(酒泉)有限公司非我集團(tuán)下屬公司，其發(fā)生的招投標(biāo)等一切行為和發(fā)布的項(xiàng)目均與我集團(tuán)無(wú)關(guān)。
4月8日，央企中國(guó)核電旗下控股子公司中核匯能發(fā)布嚴(yán)正聲明，指出一家名為國(guó)恒基業(yè)控股集團(tuán)有限公司的企業(yè)，通過(guò)偽造相關(guān)材料等方式注冊(cè)為中核匯能下屬子公司，并可能存在以中核匯能下屬子公司名義開(kāi)展不法活動(dòng)的情形。
無(wú)獨(dú)有偶，4月9日，國(guó)調(diào)基金亦公告稱(chēng)，近期，該基金發(fā)現(xiàn)有名為“國(guó)恒基業(yè)控股集團(tuán)有限公司”的機(jī)構(gòu)未獲得該基金認(rèn)可或授權(quán)，通過(guò)變更工商信息等方式，將企業(yè)登記為國(guó)調(diào)基金出資企業(yè)，并可能以國(guó)調(diào)基金出資企業(yè)的名義開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。根據(jù)公告，國(guó)調(diào)基金委托誠(chéng)通基金管理運(yùn)營(yíng)，除誠(chéng)通基金外，該基金未授權(quán)任何主體以國(guó)調(diào)基金名義對(duì)外開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)。
為何假冒國(guó)企身份的“李鬼”公司層出不窮？
朱逸聰認(rèn)為，有以下三大原因：首先，假冒國(guó)企身份，相當(dāng)于直接獲得了國(guó)企的背書(shū)，能夠大大增加合作方的信任，從而在融資、投資合作、土地項(xiàng)目等多個(gè)領(lǐng)域獲取便利和利益。其次，我國(guó)對(duì)公司設(shè)立及變更登記采取形式審查的方式，這給假冒企業(yè)提供虛假材料進(jìn)行虛假登記創(chuàng)造了條件；最后，由于國(guó)企層級(jí)架構(gòu)復(fù)雜，對(duì)外投資信息不對(duì)稱(chēng)、不透明，使得許多企業(yè)假冒國(guó)企的行為具有極大的隱蔽性，很難被發(fā)現(xiàn)。
事實(shí)上，長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)務(wù)院國(guó)資委等有關(guān)部門(mén)對(duì)打擊假冒國(guó)企央企高度重視。
今年4月，國(guó)務(wù)院國(guó)資委公布了第三批假冒中央企業(yè)名單，涉及企業(yè)295家。此前，國(guó)資委曾在2021年和2022年兩次對(duì)“假央企”和“偽國(guó)企”進(jìn)行集中公示。據(jù)統(tǒng)計(jì)，三次累計(jì)公示的假央企數(shù)量超1000家。
國(guó)務(wù)院國(guó)資委也明確表示，有關(guān)公司及其下設(shè)各級(jí)子公司均為假冒國(guó)企，與中央企業(yè)無(wú)任何隸屬或股權(quán)關(guān)系，也不存在任何投資、合作、業(yè)務(wù)等關(guān)系，其一切行為均與中央企業(yè)無(wú)關(guān)。請(qǐng)社會(huì)各界提高警惕，注意防范風(fēng)險(xiǎn)，如發(fā)現(xiàn)其違法犯罪行為，請(qǐng)盡快到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
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