想要從賭博棋牌游戲里賺點(diǎn)兒外快，最后卻連賭本都賠了精光，湖北恩施的雷先生前去報(bào)案。而警方在對(duì)雷先生的遭遇進(jìn)行調(diào)查時(shí)，竟?fàn)砍隽艘粋�(gè)專門買賣正規(guī)公司資質(zhì)為境外賭博、洗錢團(tuán)伙提供幫助的犯罪團(tuán)伙。

　　恩施州建始縣的雷先生平時(shí)經(jīng)常玩手機(jī)棋牌游戲，這天，他從一個(gè)游戲群里下載了一款名為186棋牌的手機(jī)游戲。

　　在雷先生看來(lái)，這款手機(jī)棋牌游戲的玩法很多，更吸引他的是，這款游戲還能實(shí)現(xiàn)他變現(xiàn)的訴求，他覺(jué)得自己牌技不錯(cuò)，想從這款游戲軟件里賺到錢。

　　從一開始雷先生往軟件里充值一兩百元，很快越玩越大，充值金額達(dá)到單次一兩千元，他說(shuō)自己從這款棋牌手游里賺了一些錢，可就在他想要把游戲里顯示他贏得的金額提現(xiàn)出來(lái)時(shí)，事情卻出乎他的意料，別說(shuō)利潤(rùn)，就連賭本也取不出來(lái)了。

　　雷先生立即來(lái)到建始縣公安局報(bào)警，經(jīng)過(guò)調(diào)查后辦案人員發(fā)現(xiàn)，這是一款境外賭博詐騙團(tuán)伙運(yùn)營(yíng)的游戲軟件，注冊(cè)用戶數(shù)十萬(wàn)人，光是三個(gè)月的資金流水就高達(dá)數(shù)十億元。而隨著偵查的深入，警方發(fā)現(xiàn)，有幾家打著電商、貿(mào)易名義注冊(cè)的公司，和這個(gè)賭博網(wǎng)站有著大額的資金往來(lái)。

　　隨后，辦案人員對(duì)這些公司名下運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)店展開偵查，民警注意到，這些網(wǎng)店壓根就不存在實(shí)際的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　通過(guò)對(duì)幾家涉案公司資金往來(lái)情況的深挖，很快警方查明，這幾家打著貿(mào)易、電商等名義成立的公司還與其他多個(gè)境外賭博平臺(tái)有所關(guān)聯(lián)，許多賭博、詐騙平臺(tái)的不法收益都從這幾家公司進(jìn)出，經(jīng)過(guò)偵查后辦案人員發(fā)現(xiàn)，這些所謂的正規(guī)公司就是犯罪嫌疑人為了掩人耳目成立的，它的背后隱藏著一個(gè)專門為境外賭博、詐騙群體進(jìn)行洗錢的團(tuán)伙。

　　警方發(fā)現(xiàn)，這些所謂的正規(guī)公司除了有一個(gè)合法的身份外，更是偽造了大量的虛假交易記錄、虛假網(wǎng)站等以此混淆辦案人員視線，那么，究竟是誰(shuí)在這樣大肆注冊(cè)正規(guī)公司為境外不法團(tuán)伙服務(wù)呢？

　　警方對(duì)這些公司海量的資金往來(lái)情況展開深入偵查，最終發(fā)現(xiàn)了有多筆轉(zhuǎn)賬都匯入了犯罪嫌疑人唐某彪、周某的賬戶之中。

　　經(jīng)查，犯罪嫌疑人唐某彪和周某對(duì)公司的成立、注冊(cè)等操作流程比較熟悉，由于注冊(cè)成立公司需要準(zhǔn)備法人實(shí)名信息、辦理對(duì)公賬戶等操作，唐某彪便指使周某利用互聯(lián)網(wǎng)等方式以數(shù)百元的價(jià)格收購(gòu)個(gè)人信息并注冊(cè)成公司，最終以每套5萬(wàn)至7萬(wàn)元的價(jià)格賣給洗錢團(tuán)伙進(jìn)行洗錢活動(dòng)。

　　通過(guò)對(duì)唐某彪、周某等人展開偵查后辦案人員發(fā)現(xiàn)，在10個(gè)月左右的時(shí)間內(nèi)，兩人以倒賣注冊(cè)公司資質(zhì)的方式非法獲利230余萬(wàn)元。在掌握了相關(guān)線索后，警方立即對(duì)犯罪嫌疑人唐某彪、周某展開抓捕。

　　據(jù)犯罪嫌疑人唐某彪、周某交代，他們二人主要負(fù)責(zé)收購(gòu)個(gè)人實(shí)名身份注冊(cè)正規(guī)公司資質(zhì)，而除了唐某彪和周某，還有專門負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)虛假網(wǎng)店以及和境外賭博、洗錢平臺(tái)對(duì)接的相關(guān)涉案人員。在對(duì)犯罪嫌疑人的訊問(wèn)后，警方掌握了專門制作虛假材料的李某、李某冰，專門提供注冊(cè)、運(yùn)營(yíng)網(wǎng)店的沙某、唐某等犯罪嫌疑人的具體身份信息。

　　在掌握了相關(guān)情況后，民警成功將李某、沙某等人抓獲。通過(guò)對(duì)幾名犯罪嫌疑人的審訊，辦案人員又對(duì)下游買賣個(gè)人身份信息、出售虛假材料的相關(guān)涉案人員展開行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人60人，扣押涉案資金1200余萬(wàn)元、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照120余套、對(duì)公賬戶120余個(gè)，除了對(duì)下游環(huán)節(jié)進(jìn)行打擊外，警方還在對(duì)涉案的賭博、詐騙、洗錢團(tuán)伙進(jìn)行進(jìn)一步深挖，對(duì)整個(gè)涉嫌犯罪鏈條進(jìn)行全面?zhèn)赊k。

　　2024年1月11日，建始縣人民法院開庭審理了唐某彪、李某等人涉嫌販賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件一案，案件將擇期宣判。

　　“話費(fèi)慢充”背后是洗錢陷阱 隱蔽性更強(qiáng)

　　洗錢鏈條越長(zhǎng)，金額越分散，隱蔽性越強(qiáng)。近段時(shí)間以來(lái)，網(wǎng)上出現(xiàn)一種話費(fèi)、游戲幣等“慢充”方式，優(yōu)惠力度還不小。這看上去就是一個(gè)簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的充值交易，背后卻是洗錢陷阱，流程繁雜，環(huán)環(huán)相套。山東濟(jì)南警方調(diào)查電詐案件時(shí)，挖出一起通過(guò)慢充平臺(tái)洗錢案。

　　濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局前不久接到轄區(qū)王女士報(bào)案稱，她被人以影響征信為名詐騙104萬(wàn)多元。王女士稱，幾天前，她在家接到一個(gè)陌生男子的電話，說(shuō)他是某知名電商的客服人員，王女士手機(jī)的一些功能需要關(guān)閉，否則會(huì)影響她的征信。

　　接下來(lái)，男子說(shuō)要看王女士的銀行額度，王女士也沒(méi)多想，就截圖發(fā)給了對(duì)方。隨后，男子又發(fā)來(lái)一個(gè)所謂的認(rèn)證截圖，讓王女士輸入驗(yàn)證碼。王女士先后輸入了三次驗(yàn)證碼，后來(lái)她發(fā)現(xiàn)銀行賬戶的100多萬(wàn)元錢被人轉(zhuǎn)走，趕緊向警方報(bào)了案。接到報(bào)案后，警方立即成立專案組，對(duì)王女士被騙資金的流向進(jìn)行了梳理分析。

　　專案組民警發(fā)現(xiàn)，犯罪團(tuán)伙為了逃避警方的追查，對(duì)涉案資金進(jìn)行多層級(jí)的分流轉(zhuǎn)移，他們一方面采取利用貿(mào)易對(duì)沖、境外購(gòu)買實(shí)物、購(gòu)買虛擬幣等傳統(tǒng)方式進(jìn)行洗錢。一方面通過(guò)一個(gè)叫做慢充平臺(tái)的資金支付通道，將涉案資金以充話費(fèi)、電費(fèi)等形式來(lái)進(jìn)行洗錢。而這種以慢充平臺(tái)方式進(jìn)行洗錢的犯罪手法利益鏈條嚴(yán)密，團(tuán)伙結(jié)構(gòu)層級(jí)復(fù)雜，給警方的監(jiān)管和打擊增加了難度。

　　充個(gè)話費(fèi) 怎么淪為間接洗錢工具？

　　客戶將充值話費(fèi)、電費(fèi)的錢轉(zhuǎn)給與企業(yè)相關(guān)聯(lián)的代理商后，要幾天后才能充值到賬，這就是所謂的慢充平臺(tái)。那么，在這幾天的空白期間內(nèi)，客戶充值的錢去了哪里呢？原來(lái)，不法人員拿到充值款后，會(huì)修改充值鏈接，將原本充值的界面?zhèn)窝b成賭資充值界面，然后放在賭博等網(wǎng)站上，也就是利用充值服務(wù)平臺(tái)技術(shù)，將真實(shí)的話費(fèi)充值訂單與賭資充值訂單進(jìn)行替換，轉(zhuǎn)移非法資金，完成洗錢過(guò)程。在這期間，平臺(tái)商家、中間商、通道商都會(huì)層層扣取一定比例的服務(wù)費(fèi)。

　　因?yàn)槟芤员容^大的折扣吸引客戶進(jìn)行充值，慢充平臺(tái)在通過(guò)各種渠道引流推廣之后，會(huì)在短時(shí)間內(nèi)積累大量的客源，巨大的充值金額背后卻是被詐騙來(lái)的被害人的錢，但是，這類充值并不是錢到即充、實(shí)時(shí)到賬的。

　　比如，客戶如果需要充100元的電話費(fèi)，那么，他只需向商家支付80或者85元錢即可。客戶支付后，購(gòu)買的話費(fèi)或者電費(fèi)要三五天才能到賬，因此，業(yè)內(nèi)對(duì)于這種話費(fèi)、電費(fèi)充值通道叫做慢充平臺(tái)。

　　慢充平臺(tái)也有多個(gè)層級(jí)，他們之間層層獲利。經(jīng)過(guò)多層級(jí)的傳遞，訂單被傳到境外地下錢莊的系統(tǒng)之后，地下錢莊再根據(jù)訂單的需求將詐騙來(lái)的資金分別給不同的客戶充值話費(fèi)或者電費(fèi)。從而完成客戶充值和涉案資金的洗白。

　　專案組經(jīng)過(guò)對(duì)相關(guān)信息的分析梳理初步認(rèn)定，該案為境外犯罪集團(tuán)策劃組織，涉及平臺(tái)開發(fā)制作、引流推廣、人員招募、轉(zhuǎn)賬洗錢等多種黑灰產(chǎn)交織和參與的系列案件。

　　循跡追蹤 打掉多個(gè)涉案慢充平臺(tái)

　　網(wǎng)上油卡慢充、游戲幣慢充等也是同樣套路。經(jīng)過(guò)對(duì)涉案慢充平臺(tái)的分析研判，警方發(fā)現(xiàn)各級(jí)代理之間傳輸訂單數(shù)據(jù)的平臺(tái)都是統(tǒng)一的專用平臺(tái)，而且，這些平臺(tái)的技術(shù)研發(fā)人員也是同一個(gè)人。

　　濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局刑警大隊(duì)反詐一中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) 狄宗飛：通過(guò)對(duì)這個(gè)專用平臺(tái)的技術(shù)分析，發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)的技術(shù)研發(fā)人員張某，也就是我們本案抓捕的主要嫌疑人之一。獲取張某的真實(shí)身份之后呢，我們迅速對(duì)張某開展了抓捕工作。

　　張某原在濟(jì)南一家信息技術(shù)公司工作，歸案后他交代，兩年前從網(wǎng)上購(gòu)買了一套慢充平臺(tái)，將其源代碼破譯后，用技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)了對(duì)充值訂單的自動(dòng)收集、匹配、上傳等，以及對(duì)話費(fèi)、電費(fèi)的批量充值。

　　張某向下線出售一套慢充平臺(tái)能獲利數(shù)千元。上海錢某是張某的下線之一。錢某落網(wǎng)后，民警對(duì)他的電腦勘驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，2023年僅兩個(gè)多月的時(shí)間，錢某就利用慢充平臺(tái)以充值話費(fèi)的方式洗錢2800多萬(wàn)元，自己獲利30多萬(wàn)元。

　　雖然這些錢沒(méi)有全部到境外詐騙集團(tuán)手中，但是通過(guò)這種手段既洗白了涉案資金，又使境內(nèi)犯罪團(tuán)伙洗錢更加安全、隱蔽。目前，該案18名犯罪嫌疑人均被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步偵辦中。

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