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充個(gè)話費(fèi)竟淪為間接洗錢工具 低價(jià)話費(fèi)充值背后竟是洗錢陷阱!
時(shí)間:2024-03-20 16:09   來源:海報(bào)新聞   責(zé)任編輯:沫朵
  原標(biāo)題:充個(gè)話費(fèi)竟淪為間接洗錢工具 低價(jià)話費(fèi)充值背后竟是洗錢陷阱!

  想要從賭博棋牌游戲里賺點(diǎn)兒外快,最后卻連賭本都賠了精光,湖北恩施的雷先生前去報(bào)案。而警方在對雷先生的遭遇進(jìn)行調(diào)查時(shí),竟?fàn)砍隽艘粋(gè)專門買賣正規(guī)公司資質(zhì)為境外賭博、洗錢團(tuán)伙提供幫助的犯罪團(tuán)伙。

  恩施州建始縣的雷先生平時(shí)經(jīng)常玩手機(jī)棋牌游戲,這天,他從一個(gè)游戲群里下載了一款名為186棋牌的手機(jī)游戲。

  在雷先生看來,這款手機(jī)棋牌游戲的玩法很多,更吸引他的是,這款游戲還能實(shí)現(xiàn)他變現(xiàn)的訴求,他覺得自己牌技不錯(cuò),想從這款游戲軟件里賺到錢。

  從一開始雷先生往軟件里充值一兩百元,很快越玩越大,充值金額達(dá)到單次一兩千元,他說自己從這款棋牌手游里賺了一些錢,可就在他想要把游戲里顯示他贏得的金額提現(xiàn)出來時(shí),事情卻出乎他的意料,別說利潤,就連賭本也取不出來了。

  雷先生立即來到建始縣公安局報(bào)警,經(jīng)過調(diào)查后辦案人員發(fā)現(xiàn),這是一款境外賭博詐騙團(tuán)伙運(yùn)營的游戲軟件,注冊用戶數(shù)十萬人,光是三個(gè)月的資金流水就高達(dá)數(shù)十億元。而隨著偵查的深入,警方發(fā)現(xiàn),有幾家打著電商、貿(mào)易名義注冊的公司,和這個(gè)賭博網(wǎng)站有著大額的資金往來。

  隨后,辦案人員對這些公司名下運(yùn)營的網(wǎng)店展開偵查,民警注意到,這些網(wǎng)店壓根就不存在實(shí)際的經(jīng)營活動(dòng)。

  通過對幾家涉案公司資金往來情況的深挖,很快警方查明,這幾家打著貿(mào)易、電商等名義成立的公司還與其他多個(gè)境外賭博平臺(tái)有所關(guān)聯(lián),許多賭博、詐騙平臺(tái)的不法收益都從這幾家公司進(jìn)出,經(jīng)過偵查后辦案人員發(fā)現(xiàn),這些所謂的正規(guī)公司就是犯罪嫌疑人為了掩人耳目成立的,它的背后隱藏著一個(gè)專門為境外賭博、詐騙群體進(jìn)行洗錢的團(tuán)伙。

  警方發(fā)現(xiàn),這些所謂的正規(guī)公司除了有一個(gè)合法的身份外,更是偽造了大量的虛假交易記錄、虛假網(wǎng)站等以此混淆辦案人員視線,那么,究竟是誰在這樣大肆注冊正規(guī)公司為境外不法團(tuán)伙服務(wù)呢?

  警方對這些公司海量的資金往來情況展開深入偵查,最終發(fā)現(xiàn)了有多筆轉(zhuǎn)賬都匯入了犯罪嫌疑人唐某彪、周某的賬戶之中。

  經(jīng)查,犯罪嫌疑人唐某彪和周某對公司的成立、注冊等操作流程比較熟悉,由于注冊成立公司需要準(zhǔn)備法人實(shí)名信息、辦理對公賬戶等操作,唐某彪便指使周某利用互聯(lián)網(wǎng)等方式以數(shù)百元的價(jià)格收購個(gè)人信息并注冊成公司,最終以每套5萬至7萬元的價(jià)格賣給洗錢團(tuán)伙進(jìn)行洗錢活動(dòng)。

  通過對唐某彪、周某等人展開偵查后辦案人員發(fā)現(xiàn),在10個(gè)月左右的時(shí)間內(nèi),兩人以倒賣注冊公司資質(zhì)的方式非法獲利230余萬元。在掌握了相關(guān)線索后,警方立即對犯罪嫌疑人唐某彪、周某展開抓捕。

  據(jù)犯罪嫌疑人唐某彪、周某交代,他們二人主要負(fù)責(zé)收購個(gè)人實(shí)名身份注冊正規(guī)公司資質(zhì),而除了唐某彪和周某,還有專門負(fù)責(zé)運(yùn)營虛假網(wǎng)店以及和境外賭博、洗錢平臺(tái)對接的相關(guān)涉案人員。在對犯罪嫌疑人的訊問后,警方掌握了專門制作虛假材料的李某、李某冰,專門提供注冊、運(yùn)營網(wǎng)店的沙某、唐某等犯罪嫌疑人的具體身份信息。

  在掌握了相關(guān)情況后,民警成功將李某、沙某等人抓獲。通過對幾名犯罪嫌疑人的審訊,辦案人員又對下游買賣個(gè)人身份信息、出售虛假材料的相關(guān)涉案人員展開行動(dòng),共抓獲犯罪嫌疑人60人,扣押涉案資金1200余萬元、工商營業(yè)執(zhí)照120余套、對公賬戶120余個(gè),除了對下游環(huán)節(jié)進(jìn)行打擊外,警方還在對涉案的賭博、詐騙、洗錢團(tuán)伙進(jìn)行進(jìn)一步深挖,對整個(gè)涉嫌犯罪鏈條進(jìn)行全面?zhèn)赊k。

  2024年1月11日,建始縣人民法院開庭審理了唐某彪、李某等人涉嫌販賣國家機(jī)關(guān)證件一案,案件將擇期宣判。

  “話費(fèi)慢充”背后是洗錢陷阱 隱蔽性更強(qiáng)

  洗錢鏈條越長,金額越分散,隱蔽性越強(qiáng)。近段時(shí)間以來,網(wǎng)上出現(xiàn)一種話費(fèi)、游戲幣等“慢充”方式,優(yōu)惠力度還不小。這看上去就是一個(gè)簡簡單單的充值交易,背后卻是洗錢陷阱,流程繁雜,環(huán)環(huán)相套。山東濟(jì)南警方調(diào)查電詐案件時(shí),挖出一起通過慢充平臺(tái)洗錢案。

  濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局前不久接到轄區(qū)王女士報(bào)案稱,她被人以影響征信為名詐騙104萬多元。王女士稱,幾天前,她在家接到一個(gè)陌生男子的電話,說他是某知名電商的客服人員,王女士手機(jī)的一些功能需要關(guān)閉,否則會(huì)影響她的征信。

  接下來,男子說要看王女士的銀行額度,王女士也沒多想,就截圖發(fā)給了對方。隨后,男子又發(fā)來一個(gè)所謂的認(rèn)證截圖,讓王女士輸入驗(yàn)證碼。王女士先后輸入了三次驗(yàn)證碼,后來她發(fā)現(xiàn)銀行賬戶的100多萬元錢被人轉(zhuǎn)走,趕緊向警方報(bào)了案。接到報(bào)案后,警方立即成立專案組,對王女士被騙資金的流向進(jìn)行了梳理分析。

  專案組民警發(fā)現(xiàn),犯罪團(tuán)伙為了逃避警方的追查,對涉案資金進(jìn)行多層級的分流轉(zhuǎn)移,他們一方面采取利用貿(mào)易對沖、境外購買實(shí)物、購買虛擬幣等傳統(tǒng)方式進(jìn)行洗錢。一方面通過一個(gè)叫做慢充平臺(tái)的資金支付通道,將涉案資金以充話費(fèi)、電費(fèi)等形式來進(jìn)行洗錢。而這種以慢充平臺(tái)方式進(jìn)行洗錢的犯罪手法利益鏈條嚴(yán)密,團(tuán)伙結(jié)構(gòu)層級復(fù)雜,給警方的監(jiān)管和打擊增加了難度。

  充個(gè)話費(fèi) 怎么淪為間接洗錢工具?

  客戶將充值話費(fèi)、電費(fèi)的錢轉(zhuǎn)給與企業(yè)相關(guān)聯(lián)的代理商后,要幾天后才能充值到賬,這就是所謂的慢充平臺(tái)。那么,在這幾天的空白期間內(nèi),客戶充值的錢去了哪里呢?原來,不法人員拿到充值款后,會(huì)修改充值鏈接,將原本充值的界面?zhèn)窝b成賭資充值界面,然后放在賭博等網(wǎng)站上,也就是利用充值服務(wù)平臺(tái)技術(shù),將真實(shí)的話費(fèi)充值訂單與賭資充值訂單進(jìn)行替換,轉(zhuǎn)移非法資金,完成洗錢過程。在這期間,平臺(tái)商家、中間商、通道商都會(huì)層層扣取一定比例的服務(wù)費(fèi)。

  因?yàn)槟芤员容^大的折扣吸引客戶進(jìn)行充值,慢充平臺(tái)在通過各種渠道引流推廣之后,會(huì)在短時(shí)間內(nèi)積累大量的客源,巨大的充值金額背后卻是被詐騙來的被害人的錢,但是,這類充值并不是錢到即充、實(shí)時(shí)到賬的。

  比如,客戶如果需要充100元的電話費(fèi),那么,他只需向商家支付80或者85元錢即可?蛻糁Ц逗,購買的話費(fèi)或者電費(fèi)要三五天才能到賬,因此,業(yè)內(nèi)對于這種話費(fèi)、電費(fèi)充值通道叫做慢充平臺(tái)。

  慢充平臺(tái)也有多個(gè)層級,他們之間層層獲利。經(jīng)過多層級的傳遞,訂單被傳到境外地下錢莊的系統(tǒng)之后,地下錢莊再根據(jù)訂單的需求將詐騙來的資金分別給不同的客戶充值話費(fèi)或者電費(fèi)。從而完成客戶充值和涉案資金的洗白。

  專案組經(jīng)過對相關(guān)信息的分析梳理初步認(rèn)定,該案為境外犯罪集團(tuán)策劃組織,涉及平臺(tái)開發(fā)制作、引流推廣、人員招募、轉(zhuǎn)賬洗錢等多種黑灰產(chǎn)交織和參與的系列案件。

  循跡追蹤 打掉多個(gè)涉案慢充平臺(tái)

  網(wǎng)上油卡慢充、游戲幣慢充等也是同樣套路。經(jīng)過對涉案慢充平臺(tái)的分析研判,警方發(fā)現(xiàn)各級代理之間傳輸訂單數(shù)據(jù)的平臺(tái)都是統(tǒng)一的專用平臺(tái),而且,這些平臺(tái)的技術(shù)研發(fā)人員也是同一個(gè)人。

  濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局刑警大隊(duì)反詐一中隊(duì)中隊(duì)長 狄宗飛:通過對這個(gè)專用平臺(tái)的技術(shù)分析,發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)的技術(shù)研發(fā)人員張某,也就是我們本案抓捕的主要嫌疑人之一。獲取張某的真實(shí)身份之后呢,我們迅速對張某開展了抓捕工作。

  張某原在濟(jì)南一家信息技術(shù)公司工作,歸案后他交代,兩年前從網(wǎng)上購買了一套慢充平臺(tái),將其源代碼破譯后,用技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)了對充值訂單的自動(dòng)收集、匹配、上傳等,以及對話費(fèi)、電費(fèi)的批量充值。

  張某向下線出售一套慢充平臺(tái)能獲利數(shù)千元。上海錢某是張某的下線之一。錢某落網(wǎng)后,民警對他的電腦勘驗(yàn)發(fā)現(xiàn),2023年僅兩個(gè)多月的時(shí)間,錢某就利用慢充平臺(tái)以充值話費(fèi)的方式洗錢2800多萬元,自己獲利30多萬元。

  雖然這些錢沒有全部到境外詐騙集團(tuán)手中,但是通過這種手段既洗白了涉案資金,又使境內(nèi)犯罪團(tuán)伙洗錢更加安全、隱蔽。目前,該案18名犯罪嫌疑人均被警方依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件還在進(jìn)一步偵辦中。

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