原標(biāo)題:1個蛋糕1萬5老板收巨額訂單報警 警方扮跑腿小哥引神秘客人現(xiàn)身
最近,杭州富陽有蛋糕店收到“巨額現(xiàn)金”訂單,買家要求店家將上萬元現(xiàn)金直接包進蛋糕內(nèi)送出。
收到蛋糕款后,店主卻傻眼了。
蛋糕店接到“現(xiàn)金蛋糕”訂單
3月28日上午,在富陽城區(qū)開蛋糕店的李女士收到一個奇怪訂單。對方要求將一筆1.4萬元的現(xiàn)金直接包進蛋糕內(nèi),上層為1000多元的抽拉式紅包,下層是上萬元大紅包,并送到指定地點。李女士有些疑惑,但想到網(wǎng)上確實看到過類似飛出紅包的蛋糕,或許是小年輕玩浪漫的招式,便接下了訂單。
△蛋糕店老板與對方的聊天記錄
收款后發(fā)現(xiàn)賬戶被凍結(jié)
店主立即報警
在約定款式和價格后,對方要了店內(nèi)的收款碼,在確認(rèn)收到轉(zhuǎn)賬后,李女士開始制作蛋糕。當(dāng)天傍晚5點,她將現(xiàn)金封存好放入蛋糕內(nèi),再次確認(rèn)店里的收款賬戶時,卻發(fā)現(xiàn)賬戶竟然被銀行凍結(jié)。
李女士不明所以,趕緊打去銀行電話詢問緣由,卻被告知,店里的賬戶很可能與涉詐賬戶存在大額交易。她思來想去,目光落到剛打包好的蛋糕上,難不成就是這個蛋糕訂單有問題?情急之下,李女士報警求助。
接警后,城東派出所民警立即前往店內(nèi)核查,了解經(jīng)過后,確認(rèn)李女士就是遇上了新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,無意間成了詐騙分子洗錢的“幫手”。
好在,此時李女士還并未向買家求證,這也為民警接下來的行動創(chuàng)造了有利條件。
經(jīng)過會商,民警判斷,藏了那么多現(xiàn)金的蛋糕,買家肯定不放心隨便放在某處,必然會親自現(xiàn)身取走。于是,警方?jīng)Q定抓住蛋糕這條線索,喬裝成送蛋糕的“跑腿小哥”誘其現(xiàn)身,一舉挖出這伙試圖利用“巨額蛋糕”洗錢的詐騙團伙。
“這個蛋糕你繼續(xù)送,就當(dāng)什么都不知道,到時候我們便衣隊員會出動抓人。”民警告訴李女士。
得知能幫上警察的忙,激動的李女士立即行動起來。她一面將制作好的蛋糕拍照給對方,一面告訴對方將按時讓跑腿小哥將蛋糕送到指定酒店。
當(dāng)晚8點多,一名便衣警員喬裝成的“跑腿小哥”,提著蛋糕到達對方指定酒店,其余便衣警力則是隱蔽在暗處,對酒店周邊進行布控,隨時準(zhǔn)備將嫌疑人一舉抓獲。
然而,早已過了約定時間,對方卻遲遲不肯出現(xiàn),無論便衣警員如何以“跑腿小哥”的身份催促,對方依舊多次找理由拖延時間,還謊稱是“表哥”跑錯地方,過來還需要點時間。
民警猜測,對方或許有所警覺,不愿立即出面。于是,民警假裝訂單馬上要超時,態(tài)度強硬地表示:“我們按規(guī)定必須送到你手里,我可不想被平臺處罰,你再不來我退回去了!”
果然,一聽到要退還給商家,對方明顯有些著急,再次約定晚上9點前一定會來拿蛋糕。
晚上8點58分,一名戴著口罩、帽子的男子出現(xiàn)在眾人視線里,只見他神色慌張,左顧右盼,腳步匆匆地朝蛋糕走來。
但如果立即抓捕,萬一對方還有同伙,極易打草驚蛇,幾名便衣警員相互確認(rèn)眼神后,心下了然,決定按兵不動。“跑腿小哥”將蛋糕交給男子后,其余警力呈“半包圍”式,繼續(xù)跟蹤觀察。
果然,男子接過蛋糕后,并沒有離開,而是往停車場走去。不多久,他又從另外一名外賣員手中接過第二個蛋糕。此時,邊上假裝路過的警員也注意到,男子一直通過手機聊天,似乎在詢問,要把蛋糕送到什么位置。
見男子已經(jīng)走到隱蔽處,再不進行抓捕對方恐要逃脫,暗處的便衣警員們一擁而上,將男子迅速帶至車內(nèi),表明身份、控制物證。
該男子姓謝,他交代,他還有其他同伙,正在杭州某店內(nèi)等他將錢帶回去。于是,民警連夜趕赴杭州將同案人員章某抓獲。民警發(fā)現(xiàn),除了富陽的兩個“現(xiàn)金蛋糕”,章某手里還有一束“現(xiàn)金花束”,涉案金額總共為4.2萬余元。
從章某和謝某的口中,民警得知,兩人是收了“朋友”紀(jì)某的好處費,一個訂單500元,幫其下單購買“現(xiàn)金蛋糕”“現(xiàn)金鮮花”。兩人被抓時,紀(jì)某還在滿心期待著收到順利的消息。不過,花和蛋糕沒等到,等來的卻是富陽公安民警。
目前,謝某、章某和紀(jì)某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,被公安機關(guān)依法予以刑事拘留。該案件仍在進一步深挖偵辦中。
警惕!莫要成為
詐騙分子“洗錢幫兇”
民警表示,自“斷卡”行動開展以來,公安機關(guān)對 行為進行嚴(yán)厲打擊,同時做好反詐宣傳教育,成效顯著,越來越多的人意識到 屬于違法行為。于是,詐騙團伙另辟蹊徑,為快速洗錢,把從銀行取現(xiàn)、換虛擬幣方式轉(zhuǎn)為向花店、蛋糕店等進行大額消費套現(xiàn)。
民警分析,不法人員先是通過網(wǎng)絡(luò)平臺或拉攏本地人員聯(lián)系商戶,瞄準(zhǔn)商戶服務(wù)客戶的心理,提出個性需求。商戶因前期做過類似定制禮品盒或基于大額訂單,大多會迎合客戶需求,于是放松了警惕。
緊接著,不法人員會優(yōu)先購買方便變現(xiàn)的商品(如煙酒、鮮花禮盒、黃金等),提出將錢打入商戶經(jīng)營者的銀行卡賬戶內(nèi),讓其提供銀行卡號。
隨后,不法人員將卡號轉(zhuǎn)發(fā)給電詐案件受害人。而商戶收到的“預(yù)付款”實際是其他案件中的“贓款”。為了不被警方盯上,不法人員會選擇多家距離相隔較遠(yuǎn)的高端酒店、飯店,讓商戶經(jīng)營者將裝有現(xiàn)金的商品送到指定位置。
就這樣,商戶經(jīng)營者無意中成為詐騙分子的“洗錢幫兇”,同時,導(dǎo)致商戶賬戶被凍結(jié),甚至遭遇涉案資金被劃扣的重大損失。
警方緊急提醒
商戶要謹(jǐn)慎接收網(wǎng)絡(luò)訂單和大額線下訂單,規(guī)范收款流程,拒絕來歷不明的貨款,盡量通過公對公轉(zhuǎn)賬,不給騙子可乘之機。同時,不要隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼過賬,莫因一時小利,成為詐騙分子洗錢的工具。
個體商戶若發(fā)現(xiàn)銀行賬戶出現(xiàn)異常狀況,應(yīng)第一時間到銀行卡開卡行查明原因,如被警方依法處置,請積極收集交易資料,配合警方調(diào)查。
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