虛擬貨幣犯罪愈演愈烈，成都鏈安如何高效助力鏈上數(shù)據(jù)追蹤分析？
時(shí)間：2023-07-04 17:23 來源：今日頭條 責(zé)任編輯：毛青青
近年來，經(jīng)濟(jì)犯罪高發(fā)，局公安部相關(guān)數(shù)據(jù)通報(bào)：2022年，全國公安機(jī)關(guān)共破獲各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件7.4萬起，挽回經(jīng)濟(jì)損失236億余元，通過國際執(zhí)法合作從境外緝捕遣返各類潛逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人700余名。
新型經(jīng)濟(jì)犯罪不斷出現(xiàn)，尤其是傳銷、洗錢、非吸、非法集資等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪日漸突出，涉案金額大、受害人眾多、手法不斷更新，嚴(yán)重危害社會(huì)穩(wěn)定。而在這些愈演愈烈的經(jīng)濟(jì)犯罪中，虛擬貨幣的身影越來越多，被作為新的犯罪手段應(yīng)用于各類經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)中，并造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失
據(jù)成都鏈安《2022全球虛擬貨幣犯罪態(tài)勢及打擊研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2022年全年區(qū)塊鏈領(lǐng)域犯罪金額達(dá)到了137億，其中洗錢類占73.3億美元，攻擊事件36億美元，傳銷類10.15億美元，虛擬貨幣犯罪形勢依然嚴(yán)峻。在越來越嚴(yán)峻的虛擬貨幣犯罪形勢中，如何痛擊虛擬貨幣犯罪成為打擊經(jīng)濟(jì)犯罪中的重要一環(huán)。
而據(jù)成都鏈安協(xié)助眾多虛擬貨幣犯罪案件經(jīng)驗(yàn)來看，在虛擬貨幣犯罪打擊中，鏈上地址、資金追蹤分析是案件偵破的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
成都鏈安憑借區(qū)塊鏈行業(yè)多年安全研發(fā)優(yōu)勢，依托協(xié)助30多個(gè)省份的執(zhí)法部門破獲數(shù)百起區(qū)塊鏈犯罪案件經(jīng)驗(yàn)積累，打造了全鏈條（案件前、中、后期）虛擬貨幣犯罪打擊解決方案，可提供全鏈條虛擬貨幣犯罪打擊產(chǎn)品+服務(wù)解決方案，全方位助力涉虛擬貨幣經(jīng)濟(jì)類案件鏈上地址、資金追蹤分析。
成都鏈安鏈上追蹤分析實(shí)力產(chǎn)品助力涉虛擬貨幣犯罪打擊
成都鏈安為一線民警打造的鏈必追—虛擬貨幣案件智能研判平臺(tái)（以下簡稱鏈必追），擁有超10億鏈上地址標(biāo)簽庫，結(jié)合上千種案件模型及AI智能引擎和鏈上大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，精準(zhǔn)分析海量鏈上數(shù)據(jù)并持續(xù)追蹤。具備國際領(lǐng)先的案件全貌智能研判、鏈上地址追蹤溯源、資金全息交易圖譜刻畫、混幣行為穿透、兌幣及跨鏈自動(dòng)解析、一鍵調(diào)查取證、可疑交易地址7*24小時(shí)預(yù)警等產(chǎn)品能力
成都鏈安鏈必追打破鏈上犯罪追蹤盲區(qū)，通過一個(gè)涉案地址即可掌握涉案金額、資金流向、交易概況、監(jiān)控地址資金變動(dòng)等信息，為案件后期偵辦提供思路和數(shù)據(jù)支撐。還可對涉案地址進(jìn)行深度分析、多地址關(guān)聯(lián)分析、資金盤分析報(bào)告導(dǎo)出等，助力虛擬貨幣犯罪案件精準(zhǔn)打擊。
成都鏈安全鏈條虛擬貨幣技術(shù)服務(wù)助力涉虛擬貨幣犯罪打擊
除了鏈必追虛擬貨幣犯罪打擊工具，成都鏈安還可以提供案件前、中、后期全鏈條技術(shù)支持服務(wù)，服務(wù)能力和實(shí)力得到了客戶的一致認(rèn)可。目前已為全國300多個(gè)地市州提供技術(shù)支持和案件協(xié)助服務(wù)千余次。協(xié)助了多起重案要案技術(shù)協(xié)助，以及混幣、跨鏈案件鏈上資金追蹤技術(shù)協(xié)助。
成都鏈安全方位培訓(xùn)助力涉虛擬貨幣犯罪打擊
授人以魚更要授人以漁。在產(chǎn)品和服務(wù)之外，成都鏈安還打造了全方位的培訓(xùn)體系。聚焦新型涉區(qū)塊鏈、虛擬貨幣犯罪打擊技術(shù)培訓(xùn)，搭建起初、中、高、實(shí)戰(zhàn)系列的完備培訓(xùn)課程體系，以及新型技術(shù)研究（DeFi、鏈游等）、混幣穿透技術(shù)研究、典型案例分析等定制課程。并特邀業(yè)內(nèi)實(shí)戰(zhàn)專家、七星實(shí)驗(yàn)室資深技術(shù)研究專家進(jìn)行授課，深入探討區(qū)塊鏈底層技術(shù)和生態(tài)、虛擬貨幣案件研判、打擊模式、常見打擊關(guān)鍵技術(shù)等內(nèi)容。
截至目前，已開展涉區(qū)塊鏈、虛擬貨幣培訓(xùn)課程百余次，覆蓋人次60000+。培訓(xùn)內(nèi)容涉及虛擬貨幣犯罪打擊基礎(chǔ)知識(shí)科普、犯罪手段分析、犯罪趨勢研究、打擊實(shí)戰(zhàn)演練、案件偵辦思路分享等。
鏈上追蹤分析是鏈上犯罪打擊的重要手段，成都鏈安在虛擬貨幣犯罪愈演愈烈的形勢下，將繼續(xù)發(fā)揮自身優(yōu)勢助力執(zhí)法機(jī)關(guān)開展相關(guān)案件打擊偵辦工作。
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