新型涉網(wǎng)犯罪頻發(fā)，成都鏈安智能鏈上追蹤分析工具讓虛擬貨幣犯罪無(wú)處遁形
時(shí)間：2023-08-21 16:02 來(lái)源：砍柴網(wǎng) 責(zé)任編輯：毛青青
依托區(qū)塊鏈技術(shù)誕生的虛擬貨，自面世起便具備去中心化、匿名性、不可篡改等顯著特點(diǎn)。這些特性被犯罪分子利用，由虛擬貨幣引發(fā)的新型經(jīng)濟(jì)犯罪愈演愈烈。
當(dāng)下，各類(lèi)新型犯罪行為與虛擬貨幣相互交織滲透，犯罪分子利用虛擬貨幣進(jìn)行傳銷(xiāo)、詐騙、洗錢(qián)、網(wǎng)賭、涉毒、涉恐等危害社會(huì)穩(wěn)定和民眾利益的犯罪活動(dòng)。面對(duì)層出不窮的新型犯罪手段，成都鏈安發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣犯罪也呈現(xiàn)出一些新的變化和趨勢(shì)：
1、犯罪空間多元化
成都鏈安發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣犯罪呈現(xiàn)出境內(nèi)+境外、線上+線下融合的犯罪空間特征。犯罪分子在境外成立公司，將服務(wù)器、網(wǎng)站甚至部分運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)都設(shè)在境外，在境內(nèi)發(fā)展會(huì)員。
2、與各類(lèi)犯罪活動(dòng)交織滲透
成都鏈安發(fā)現(xiàn)在各類(lèi)犯罪活動(dòng)中越來(lái)越多的出現(xiàn)虛擬貨幣的身影，虛擬貨幣不僅被作為犯罪對(duì)象、噱頭，也被犯罪分子當(dāng)做媒介和工具用于犯罪資金流轉(zhuǎn)或洗錢(qián)等。
3、跨國(guó)有組織特征日趨明顯
成都鏈安發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣犯罪活動(dòng)中犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確，呈現(xiàn)出多行業(yè)支撐、產(chǎn)業(yè)化分布、集團(tuán)化運(yùn)作、精細(xì)化分工、跨境式布局等跨國(guó)有組織犯罪特征。
4、犯罪傳播速度快，影響人群廣
成都鏈安發(fā)現(xiàn)借助網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)，虛擬貨幣相關(guān)犯罪活動(dòng)可以快速傳播，往往能吸引大量民眾參與，且不受地域限制。
5、犯罪活動(dòng)更加隱蔽
成都鏈安發(fā)現(xiàn)隨著國(guó)內(nèi)對(duì)虛擬貨幣犯罪打擊力度的加強(qiáng)，相關(guān)犯罪轉(zhuǎn)戰(zhàn)線下私密進(jìn)行、使用國(guó)外社交軟件交流等更加隱蔽，不易發(fā)現(xiàn)。
6、犯罪手段加速迭代變化
成都鏈安發(fā)現(xiàn)犯罪團(tuán)伙會(huì)緊跟社會(huì)熱點(diǎn)及行業(yè)發(fā)展新技術(shù)，隨時(shí)變化更新犯罪手法、包裝形式以及“話術(shù)”，迷惑性極強(qiáng)，針對(duì)不同的人群，利用信息差實(shí)施詐騙等犯罪。還創(chuàng)新出了更多的項(xiàng)目新玩法、新商業(yè)模式、新資金歸集方式等，民眾極容易上當(dāng)被騙。
虛擬貨幣犯罪新變化的新趨勢(shì)讓原本偵辦困難的虛擬貨幣案件打擊難上加難。為了助力執(zhí)法部門(mén)打擊虛擬貨幣犯罪，打造了全鏈條（案件前、中、后期）虛擬貨幣犯罪打擊解決方案，可提供全鏈條虛擬貨幣犯罪打擊產(chǎn)品+服務(wù)解決方案，全方位助力涉虛擬貨幣經(jīng)濟(jì)類(lèi)案件鏈上地址、資金追蹤分析。
其中，成都鏈安鏈上追蹤分析實(shí)力產(chǎn)品“鏈必追—虛擬貨幣案件智能研判平臺(tái)”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)鏈必追）已經(jīng)被萬(wàn)余名一線民警廣泛用于涉虛擬貨幣犯罪案件偵查。
成都鏈安鏈必追，致力于鏈上資金追蹤溯源與數(shù)據(jù)調(diào)查取證。擁有超10億鏈上地址標(biāo)簽庫(kù)，結(jié)合上千種案件模型及AI智能引擎和鏈上大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，精準(zhǔn)分析海量鏈上數(shù)據(jù)并持續(xù)追蹤。具備國(guó)際領(lǐng)先的案件全貌智能研判、鏈上地址追蹤溯源、資金全息交易圖譜刻畫(huà)、混幣行為穿透、兌幣及跨鏈自動(dòng)解析、一鍵調(diào)查取證、可疑交易地址7*24小時(shí)預(yù)警等產(chǎn)品能力。
成都鏈安鏈必追打破鏈上犯罪追蹤盲區(qū)，通過(guò)一個(gè)涉案地址即可掌握涉案金額、資金流向、交易概況、監(jiān)控地址資金變動(dòng)等信息，為案件后期偵辦提供思路和數(shù)據(jù)支撐。還可對(duì)涉案地址進(jìn)行深度分析、多地址關(guān)聯(lián)分析、資金盤(pán)分析報(bào)告導(dǎo)出等，幫助一線辦案民警解決虛擬貨幣案件偵辦中嫌疑人鎖定難、資金追蹤難、證據(jù)鏈完善難、資產(chǎn)扣押難等問(wèn)題，助力虛擬貨幣犯罪案件精準(zhǔn)打擊。
用技術(shù)為涉虛擬貨幣犯罪案件打擊賦能，以行動(dòng)助力涉虛擬貨幣犯罪案件打擊！未來(lái)成都鏈安將繼續(xù)發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)助力執(zhí)法機(jī)關(guān)開(kāi)展相關(guān)案件打擊偵辦工作，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，保護(hù)民眾財(cái)產(chǎn)安全出一份力。
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